В информационном письме от 10 июня 2015 г. N 45 Росфинмониторинг сообщил, что новая инструкция о представлении в данную службу информации, предусмотренной антиотмывочным законом (утвержденная приказом от 22 апреля 2015 г. N 110) вступила в силу 10 июня.
Согласно новой инструкции РФМ обеспечивает размещение на своем сайте www.fedsfm.ru описания утвержденных форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), а также рекомендаций по их заполнению.
Представлять в РФМ информацию по новым форматам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ можно будет после утверждения этих форматов и их опубликования на сайте Росфинмониторинга, о чем субъекты, обязанные применять инструкцию, будут проинформированы дополнительно.
Для представления обозначенной информации временно применяется форма 4-СПД.
Другие виды сведений (в письме перечислено, какие) до начала применения форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, ИП и скрепленном печатью организации, ИП (при наличии), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.
Также служба сообщила, какие сведения должна содержать представляемая в свободной форме информация.
Большая часть справочников, утвержденных инструкцией, применяются с 10 июня 2015 года. Это: